자금세탁

메인 토픽

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

메인 토픽

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...

AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

미국·캐나다

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

AI·코인·핀테크

美 30대 남성, 940만 달러 ‘암호화폐 폰지’ 사기로 징역형

2025년 11월 18일

| 달성 못할 것 알면서도 연 547% 수익률 홍보 | 초기에 수익 지급하는 방식으로 '돌려막기' <개요>미국 오클라호마에 거주하는 한 30대 남성이 자신이 운영한 암호화폐 투자업체를 이용해...

더벨

FIU, ‘캄보디아 사태’에 은행 AML 보고책임자 소집령

2025년 11월 17일

|초국경 범죄 관련 의심거래보고 및 법집행기관 정보 제공 체계 강화 차원 금융정보분석원(FIU)이 국내 주요 은행의 자금세탁방지(AML) 보고책임자들을 불러 모았다. 금융권의 국내외 네트워크가 불법적인 자금세탁(ML) 등...

마약

美, 시날로아 카르텔 자금세탁 창구 멕시코 카지노 10곳 금융 제재

2025년 11월 17일

| 이들 카지노와 연관되면 미국 은행에 계좌 못만들도록 막아 <개요> 미국 정부가 13일(현지시각) 멕시코 기반 10개 도박 시설을 ‘주요 자금세탁 우려 거래’로 지정하며 미국 금융 시스템...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 美, 100억 달러 규모 동남아 사기 조직 겨냥 ‘사기 기동타격대’ 출범

2025년 11월 17일

| 미 법무부, 중국계 조직이 주로 동남아서 활동하는 것으로 판단 | 현재까지 4억 달러 코인 압수, 8천만 달러 몰수 절차 추진 중 <개요> 미국 법무부는 약 100억...

마약

[PREMIUM] 英 싱크탱크 “中 국가 연계 범죄조직 유학생 동원해 조직적 자금세탁”

2025년 11월 17일

<개요> 중국 정부와 연계된 것으로 의심되는 범죄조직이 영국내 유학생들을 조직적으로 동원해 수백만 파운드 세탁하고 있다고 영국 더타임스가 지난 11일 보도했음. 이들은 마약 밀매 등 범죄...

유럽

여전히 ‘오리무중’ 루브르 보석 행방··· 벨기에 항구도시는 알고 있다?

2025년 11월 14일

용의자 확보했지만 보석은 한 점도 회수 못해 프랑스 루브르 박물관에서 사라진 1억 달러(약 1460억원) 규모의 보석의 행방이 사건 발생 이후 보름이 지나도록 묘연한 상태임. 프랑스...

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자금세탁

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