자금세탁

영국 런던의 영국·웨일스 고등법원(High Court of England and Wales)이 우크라이나 최대 국영은행인 프리바트은행(PrivatBank)을 상대로 막대한 사기 행위를 저질렀다고 판단된 前 소유주 이호르 콜로모이스키(Ihor Kolomoisky)와...

유럽

[PREMIUM] 네덜란드, 은행 의심거래보고서로 약 1176억원 규모 자금세탁 적발

2025년 11월 18일

<개요> 14일(현지시각) 자금세탁 동향 등을 전문적으로 다루는 매체 'AML인텔리전스'에 따르면, 은행들이 제출한 '의심거래보고서(Suspicious Transaction Reports, 이하 STR)' 덕분에 네덜란드에서 약 7000만 유로(약 1176억원) 규모의 자금세탁...

AI·코인·핀테크

美 30대 남성, 940만 달러 ‘암호화폐 폰지’ 사기로 징역형

2025년 11월 18일

| 달성 못할 것 알면서도 연 547% 수익률 홍보 | 초기에 수익 지급하는 방식으로 '돌려막기' <개요>미국 오클라호마에 거주하는 한 30대 남성이 자신이 운영한 암호화폐 투자업체를 이용해...

더벨

FIU, ‘캄보디아 사태’에 은행 AML 보고책임자 소집령

2025년 11월 17일

|초국경 범죄 관련 의심거래보고 및 법집행기관 정보 제공 체계 강화 차원 금융정보분석원(FIU)이 국내 주요 은행의 자금세탁방지(AML) 보고책임자들을 불러 모았다. 금융권의 국내외 네트워크가 불법적인 자금세탁(ML) 등...

마약

美, 시날로아 카르텔 자금세탁 창구 멕시코 카지노 10곳 금융 제재

2025년 11월 17일

| 이들 카지노와 연관되면 미국 은행에 계좌 못만들도록 막아 <개요> 미국 정부가 13일(현지시각) 멕시코 기반 10개 도박 시설을 ‘주요 자금세탁 우려 거래’로 지정하며 미국 금융 시스템...

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자금세탁

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