국가

<개요> 미국의 자산운용사 뱅가드(Vanguard)가 호주에서 이른바 '그린워싱(Green washing, 친환경이 아니면서 친환경인척 하는 행동)'으로 호주증권투자위원회(ASIC)로부터 1290만 호주달러(118억원)의 벌금을 부과 받았음. 이 벌금 액수는 그린워싱으로는 호주 역사상...

관세·공급망

자금세탁으로 청산된 은행인데…美, 끝까지보고 6년만에 제재 해제

2024년 10월 03일

<개요> 미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 9월 26일, ABLV 은행(ABLV)이 '주요 자금 세탁 우려 금융기관'이라는 판정을 철회하고, 관련 규칙 제정 제안 공고(NPRM)를 연방 관보에 제출했다고 발표함....

러시아·CIS

美 싱크탱크 “프리고진, HSBC와 JP모건 통해 비밀리에 자금 처리”

2024년 10월 02일

<개요> 러시아의 용병 와그너그룹의 수장 예브게니 프리고진이 HSBC와 JP모건을 통해 비밀리에 자금을 이체했다고 미국 싱크탱크 C4ADS가 새로운 보고서에서 밝혔음. 러시아의 우크라이나 침공에서 최선봉에 섰던 프리고진은...

AI·코인·핀테크

바이든 “러시아 암호화폐 글로벌 단속”…美 ‘엔드게임 작전’ 들어갔다

2024년 10월 02일

<개요> 조 바이든 미국 대통령이 최근 성명에서 러시아의 제재 회피와 자금세탁을 막기 위해 암호화폐 네트워크 단속을 강화한다고 발표했음. 이는 러시아의 우크라이나 침공 이후 제재의 효과를...

AI·코인·핀테크

미 연방거래위원회 ‘AI 변호사’ ‘AI 자동 쇼핑몰’ 등 과장 광고 제재

2024년 10월 02일

<개요> 미국 연방거래위원회(FTC)가 '인공지능(AI) 변호사' 등으로 과대 광고를 한 AI 관련 업체 5곳을 고발했음. 자동화된 법률 서비스를 제공한다고 거짓 주장을 하거나, AI를 통한 자동 전자상거래로...

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국가

UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

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