Tag: 자금세탁방지

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신한캐피탈, AML 역량 ‘3위’…은행 출신 베테랑 검사역의 힘

|⑥FIU 평가서 상위권 올라...신한지주 준법시스템 연계로 AML 고도화 신한캐피탈은 해외법인을 운영하지 않지만 국내 본사 차원에서의 자금세탁방지(AML) 역량은 업계 상위권에 속한다. 신한은행 출신 베테랑 검사역을 배치하고...

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‘170조’ 우체국금융 AML 수문장 우본

|③전국 2400개 우체국 자금세탁 위험 방지…감독기관 못지 않은 실적 기록 우정사업본부는 총자산 170조원에 육박하는 '우량 금융기관' 우체국금융(예금·보험)의 자금세탁방지(AML)를 책임지는 곳이다. 금융정보분석원(FIU)의 검사권과 제재권 일부를 위탁받은...

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KB국민카드의 ‘강수’…KPI에 자금세탁방지 반영

|⑤KPI 인센티브부터 시스템 리뉴얼까지…보고책임자 지정 방안도 검토 KB국민카드가 자금세탁방지(AML) 체계를 의무 수준에서 조직문화로 끌어올리기 위한 개편에 나서고 있다. 핵심성과지표(KPI)에 AML 항목을 반영해 직원의 자발적 참여를...

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신한카드, 자금세탁방지 전담인력 13배 확대…수작업 시대 넘는다

|④의심거래·고액현금거래·고객확인 자동화 추진…외부기관 평가로 사각지대 진단 자금세탁방지(AML)는 더 이상 은행만의 과제가 아니다. 금융사의 해외진출이 늘어난데다 AML 업무에 대한 국제적 요구수준도 높아지며 카드사·캐피탈사를 포함한 여신전문금융회사(여전사)들도 내부통제...

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FATF 고위험국인데 감사 1명…자금세탁방지 인력격차 뚜렷

|③미얀마·라오스 진출법인 중에도 감사인력 최소 수준…금감원 "독립감사 실효성 확보돼야" 자금세탁방지(AML) 체계에서 시스템 구축 못지않게 중요한 것은 실제 이를 현장에서 운용하는 인력과 내부통제 구조다. 카드사와 캐피탈사...

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자금세탁방지 ‘첨병’ 금융감독원

|①조직 곳곳에 자금세탁 전문 검사 인력 배치…전 금융권 대상 면밀 검사체계 구축 금융감독원은 국내 자금세탁방지(AML) 체계의 핵심 기관이다. 금융정보분석원(FIU)으로부터 자금세탁방지에 관한 검사권과 제재권 일부를 위탁받은...

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