Tag: 자금세탁방지

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|2028년 FATF 상호평가 대비 정합성 제고 차원…가상자산 규율체계 정교화도 예고 자금세탁방지(AML) 제도 선진화를 위한 '특정금융정보법 개정 태스크포스(TF)'가 본격 가동된다. 금융정보분석원(FIU)은 금융감독원 자금세탁방지실, 은행연합회, 민간 전문가...

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|⑦제도이행 수준 점검 결과 전문성·적극성 부족…평가 개선 통해 보완 유도 금융사 등에 대한 자금세탁방지(AML) 제도이행평가 결과 내규 마련 및 고액현금거래보고(CTR) 등 기본적 관리체계 구축·운영 수준이...

자금세탁

금융정보분석원(FIU)은 22일 서울정부청사에서 16개 유관기관과 함께 자금세탁방지(AML) 유관기관 협의회를 개최했음. 이번 회의는 자금세탁방지 제도이행평가 체계 개선과 자금세탁 의심거래 참고유형 사례집 전면 개정을 통해 금융회사의...

마약

금융정보분석원(FIU)은 16일 오만 금융정보분석기구(NCFI)와 자금세탁방지 및 테러자금조달 대응을 위한 금융정보 교류 협력 양해각서(MOU)를 체결했다고 발표했음. 지난 15일 오만의 수도 무스카트에서 체결된 이번 협약은 양국...

자금세탁

금융정보분석원(FIU)은 12일 오후 3시 정부서울청사에서 ‘2025년 제2차 자금세탁방지(AML) 검사수탁기관 협의회’를 개최했음. 이번 회의에는 금융감독원, 행정안전부, 중소벤처기업부, 관세청, 농·수·신협 등 정부 및 관계기관 11곳이 참석했는데, 최근...

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|일부 은행 동남아 영업점, 서면 점검에만 의존…AML 내부통제 개선 등 주문 금융정보분석원(FIU)이 금융사 등에 대한 자금세탁방지(AML) 내부통제를 강화한다. 금융감독원이 은행권의 해외 지점·자회사의 AML 관리·감독 현황을...

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| 중간선거 이후 美 공격 재개 가능성 속 외교적...

북한·아시아

북한이 과거 중국 선적으로 운항하던 중고 화물선을 자국 선박으로...

미국·캐나다

| 北, 해외 노동자 파견·사이버 사기 수익 통해 무기...

러시아·CIS

| 푸틴 외교보좌관 "美와 상당 기간 RDIF 제재 해제...

러시아·CIS

| 피고, 韓·튀르키예 등 경유해 미국산 산업용 장비 러...