Tag: AML

미국·캐나다

|증권사 대상 벌금 중 최대...자금세탁·고객실사·의심거래보고 부실 |증권사 대상 BSA 집행 강화와 시장감시 책임 확대 신호 미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 캐나코드 제뉴이티에 은행비밀법(BSA) 위반을 이유로 8000만 달러의...

러시아·CIS

스위스 금융감독청(FINMA)은 27일(현지시각) 취리히에 본사를 둔 엠베어 머천트 뱅크(MBaer Merchant Bank AG)의 은행 면허를 공식적으로 취소하고 청산 절차에 들어갔다고 발표했음. FINMA는 조사 결과 해당...

AI·코인·핀테크

| EU, 2027년 현금 결제 한도 1만유로 도입 예정 | 유럽 의회, 결제 주권 확보 위해 디지털 유로 도입 논의 확대 <개요> 국제결제은행(BIS)이 유럽중앙은행(ECB)이 추진 중인 디지털...

미국·캐나다

| 룩셈부르크 경찰, 자금세탁 의혹으로 EFG 사무실 압수수색 | 수사당국, 고객 관리 부실 및 자금세탁방지 규정 위반 가능성 조사 | EFG "당국 조사에 협조…위험 관리와 규정...

미국·캐나다

|석유·가스 투자 가장해 9개 법인 설립 |자금 해외로 송금, 가상자산 매수 <개요> 미 워싱턴주 뉴캐슬에 거주하는 40대 남성이 석유·가스 산업 투자라고 속여 가로챈 약 1억 달러를 공범들의...

유럽

|고객확인·실사 적정성 조사…2023년 12월~2025년 11월 대상 |‘발트 자금세탁 스캔들’ 여파…美 수사 종결 뒤에도 규제 리스크 지속 <개요> 스웨덴 금융감독청(FSA)이 스웨드뱅크의 고객확인 및 실사가 자국 자금세탁방지(AML) 규정을 충족했는지...

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| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...

메인 토픽

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

관세·공급망

| 뉴질랜드, 中과 경제적으로 친밀... 낙농·임업 등 주요 산업은...

관세·공급망

|미 교통부, 20여 년 전 산업표준 최신화…이중관 배관·신형 저장탱크...