Tag: 고액현금거래

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|고액현금거래 보고 위반…KYC 업무 개선 필요 우리은행이 자금세탁방지(AML) 업무와 관련해 기관주의 제재를 받았다. 의심 거래 보고(STR) 및 고객확인(KYC) 업무에 대해 미비점이 드러나며 금융감독원으로부터 제재 및...

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|⑥FIU 평가서 상위권 올라...신한지주 준법시스템 연계로 AML 고도화 신한캐피탈은 해외법인을 운영하지 않지만 국내 본사 차원에서의 자금세탁방지(AML) 역량은 업계 상위권에 속한다. 신한은행 출신 베테랑 검사역을 배치하고...

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|⑤KPI 인센티브부터 시스템 리뉴얼까지…보고책임자 지정 방안도 검토 KB국민카드가 자금세탁방지(AML) 체계를 의무 수준에서 조직문화로 끌어올리기 위한 개편에 나서고 있다. 핵심성과지표(KPI)에 AML 항목을 반영해 직원의 자발적 참여를...

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|①신한카드 카자흐법인도 고액거래 보고지연…본사 리스크관리 강화 요구 커져 최근 5년 사이 국내 여신전문금융회사(여전사) 해외법인이 현지 금융당국으로부터 자금세탁방지(AML) 의무 위반으로 제재를 받은 사례가 잇따라 나오고 있다....

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| 소액이지만 과징금 사례 늘어, 국내 공시의무는 아직 카드사와 캐피탈사의 일부 해외 현지법인들이 자금세탁방지(AML) 미흡을 이유로 최근 몇 년 사이 잇따라 제재를 받은 사실이 확인됐다....

| 中, 9월 알루미늄 생산량 3.1% 증가… 국제 가격은 한...

러시아·CIS

| 野, 25일 조기 총선서 과반 확보... 권력 유지...

관세·공급망

| 이라크, 시브 국경검문소 폐쇄… 파키스탄도 가브드·타프탄 통행 제한 이라크와...

러시아·CIS

| 헝가리 신정부, 러 로사톰 대신 새 원전 건설업체...

메인 토픽

| AI·사이버보안·자산 토큰화 등 신기술 위험 반영 <개요> 미국 증권거래위원회(SEC)가 증권사의...