Tag: 송금

유럽

스위스 연방경제교육연구부(EAER)는 13일(현지시각) 이란 제재 규정(Ordinance on Measures against the Islamic Republic of Iran) 제21조에 따른 자금 이체 승인 신청서를 개정하고, 이날부터 새 양식으로...

러시아·CIS

라트비아 법원이 러시아군의 드론 교란 장비 구매를 위해 약 43유로(약 6만4300원)를 지원한 자국민이자 친러시아 활동가 폴리나 캄료바(Polina Kamlyova)에게 징역 6년을 선고했다고 9일(현지시각) 러시아 탐사보도매체...

미국·캐나다

| 이란, 유령회사·제3국 은행 앞세워 美 환거래계좌 비밀리에 이용 | 美, 이란 자금 18억불 처리 의혹 이집트銀 UAE 지점 제재 절차 돌입 | 복잡한 제재 회피...

유럽

스위스 연방경제교육연구부(EAER)는 10일(현지시각) 이란 제재 규정(Ordinance on Measures against the Islamic Republic of Iran) 제21조에 따른 자금이체 신고 및 승인 신청서 양식을 개정했음. 이에...

미국·캐나다

| 국제 송금에서 발생하는 제재 경보 99%가 정상 거래 | 자유 형식 주소 입력이 오인 일으켜 | 구조화 주소 도입으로 제재 스크리닝 시스템 오탐 25~30% 감소...

러시아·CIS

| 벨라루스, 리투아니아 트럭 수천대 억류... 되찾기 위해선 보관료 내야 | 리투아니아 금융 당국 "중개인 통한 우회 송금도 제재 회피" | 송금 방법 없는 운송업계 “합법적...

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<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 42. 어떤 사람이 계좌를 개설하려고...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 41. 기관이 고객에게 자금을 차단했다고...