제재FAQ

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

66. 보험사가 생명보험 계약을 발행하기 전에만 검토하는 것이 충분한가요?

<보험 업계의 준수 사항> 66. 보험사가 생명보험 계약을 발행하기 전에만 검토하는 것이 충분한가요? 이는 귀사와 규제 기관의 판단에 달려 있습니다. 계약 발행 전 검토는 중요하지만 원하는...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

335. 증권업계에서 수탁자 및 증권 중개인으로 활동하는 기업들은 계좌 또는 거래 내 자산의 실제 소유자를 정확히 식별하는 문제에 자주 직면합니다. 이러한 기업들이 제재 대상인...

<금융 기관의 추가 질문> 335. 증권업계에서 수탁자 및 증권 중개인으로 활동하는 기업들은 계좌 또는 거래 내 자산의 실제 소유자를 정확히 식별하는 문제에 자주 직면합니다. 이러한...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

116. 2008년 2월 14일에 OFAC는 행정명령 또는 OFAC가 관리하는 규정에 따라 재산 및 재산권이 차단된 개인이 직접 또는 간접적으로 50% 이상 소유한 법인의 재산과...

<금융 기관의 추가 질문> 116. 2008년 2월 14일에 OFAC는 행정명령 또는 OFAC가 관리하는 규정에 따라 재산 및 재산권이 차단된 개인이 직접 또는 간접적으로 50%...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

95. 금융 기관은 OFAC 규정을 준수하기 위해 계좌 수익자를 심사할 의무가 있나요?

<금융 기관의 추가 질문> 95. 금융 기관은 OFAC 규정을 준수하기 위해 계좌 수익자를 심사할 의무가 있나요? OFAC 규정에서 정의하는 "재산"에는 금융 기관이 고객에게 제공하는 대부분의 제품이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

52. 미국 금융 기관이 이라크 금융 기관을 위한 대리 계좌를 개설하거나 이라크 금융 기관과의 자금 이체를 처리할 수 있나요?

<금융 기관의 추가 질문> 52. 미국 금융 기관이 이라크 금융 기관을 위한 대리 계좌를 개설하거나 이라크 금융 기관과의 자금 이체를 처리할 수 있나요? 네, 미국 금융...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

47. 많은 은행들이 기업 기부 프로그램을 통해 자선 단체 및 기타 비영리 단체에 기부합니다. 이러한 기부의 수혜자 또는 자선 단체의 주요 인물을 어느 정도까지...

<금융 기관의 추가 질문> 47. 많은 은행들이 기업 기부 프로그램을 통해 자선 단체 및 기타 비영리 단체에 기부합니다. 이러한 기부의 수혜자 또는 자선 단체의 주요...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

46. 대출이 심사 기준을 충족하지만 OFAC의 특별제재대상(SDN) 목록에 있는 실제 “히트”인 경우, 불이익 조치 통지서에 어떤 거부 사유를 사용해야 하나요?

<금융 기관의 추가 질문> 46. 대출이 심사 기준을 충족하지만 OFAC의 특별제재대상(SDN) 목록에 있는 실제 "히트"인 경우, 불이익 조치 통지서에 어떤 거부 사유를 사용해야 하나요? OFAC의 SDN...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

45. 은행에서 수표 및 송금 환을 판매할 때 OFAC 목록을 확인해야 하나요? 수표의 경우, 구매자와 수취인 모두를 확인해야 하나요? 주택담보대출 기관으로서 구매자와 판매자 이름을...

<금융 기관의 추가 질문> 45. 은행에서 수표 및 송금 환을 판매할 때 OFAC 목록을 확인해야 하나요? 수표의 경우, 구매자와 수취인 모두를 확인해야 하나요? 주택담보대출 기관으로서...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

44. OFAC 규정이 적용되는 거래에 대한 금액 제한이 있나요?

<금융 기관의 추가 질문> 44. OFAC 규정이 적용되는 거래에 대한 금액 제한이 있나요? 규정이 적용되는 최소 또는 최대 금액은 없습니다. 발행일: 2002년 9월 10일 https://ofac.treasury.gov/faqs/44

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

43, 금융 기관이 계좌 개설 시 OFAC의 제재 대상 목록과 이름을 즉시 대조해야 하나요, 아니면 소프트웨어 공급업체로부터 24시간 후에 보고서를 받아 확인할 수 있나요?

<금융 기관의 추가 질문> 43, 금융 기관이 계좌 개설 시 OFAC의 제재 대상 목록과 이름을 즉시 대조해야 하나요, 아니면 소프트웨어 공급업체로부터 24시간 후에 보고서를 받아...

1...103104105...137 Page 104 of 137

스리랑카서 살해된 중국인 사기조직 간부, 복수 여권·가명 사용 드러나

| 콜롬보서 납치돼 고문 끝에 사망… 警, 중국인 용의자...

관세·공급망

전력망서 중국산 배터리 배제한 美… 새 기회 찾은 韓 배터리 3사

| 트럼프, 中 등 적대국의 전력망 설비 신규 구매·설치...

AI·코인·핀테크

英 금융당국, 가상자산 거래소 HTX 영업 제한…제재 대상 러시아 기업에 법원 명령 확보

|FCA, 무허가 가상자산 홍보 소송 끝에 英 고객 대상...

관세·공급망

美 LA·롱비치항 파업 위기 일단 완화… 노사, 계약 연장 추진

| 항만 보안요원 250명, 근로계약 오는 1일 만료 | 노사,...

관세·공급망

캐나다·EU, 경제안보 미래동맹 출범…핵심광물 공급망·제재 공조 강화한다

|유럽투자은행의 캐나다 핵심광물 투자 기반 마련…반도체·배터리·에너지 분야 협력 확대 |경제안보...

제재FAQ

Popular articles

스리랑카서 살해된 중국인 사기조직 간부, 복수 여권·가명 사용 드러나

전력망서 중국산 배터리 배제한 美… 새 기회 찾은 韓 배터리 3사

英 금융당국, 가상자산 거래소 HTX 영업 제한…제재 대상 러시아 기업에 법원 명령 확보

美 LA·롱비치항 파업 위기 일단 완화… 노사, 계약 연장 추진

캐나다·EU, 경제안보 미래동맹 출범…핵심광물 공급망·제재 공조 강화한다

About us