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Tag: 자금세탁

미국·캐나다

캐나다 AML 감독당국, 자금세탁 규정 위반 2개 업체에 과태료 부과

|몬트리올 MSB, 이란 관련 전자송금 미보고로 22만4235달러 과태료 |온타리오 업체는 등록정보 미갱신으로 과태료 부과   <개요> 캐나다 금융거래보고분석센터(FINTRAC)가 자금세탁방지 규정 위반 등을 이유로 2개 송금·환전업체(MSB)에 벌금을 부과했음. FINTRAC은...
러시아·CIS

[PREMIUM] 도이치뱅크, 자금세탁 의혹으로 다시 수사 대상에 올라

| 獨 연방검찰, 도이치뱅크 주요 지점 압수수색 | 獨 당국, 외국 기업 거래 관련 자금세탁 혐의 수사 착수 <개요> 독일 당국이 자금세탁 혐의와 관련해 도이치뱅크 프랑크푸르트와 베를린...
유럽

[PREMIUM] EU, 온라인 사기 대응 강화…FIU·은행 간 데이터 공유 확대

| EU 집행위원회, FIU·은행 정보 공유 확대해 사기 탐지 속도 제고 | 집행위, 아시아 등 역외 국가와 공조해 사기 자금 이동 차단 | EU, 결제 계좌·암호화폐...
마약

미 전직 교도관, 8만 달러 뇌물수수·자금세탁 ‘유죄’

|마약·휴대폰·담배 등 금지물품 밀반입 허용 |Cash App '보니'와 '클라이드' 가명 계정으로 뇌물 수수   <개요> 조지아주 제섭 소재 연방교도소에서 2022년 봄부터 여름까지 벌어진 금지물품 밀반입 사건과 관련해 전직...
미국·캐나다

브루클린 전직 은행원, 메디케어 사기수익 800만 달러 세탁 공모 ‘유죄’

|가짜 의료기기 업체 계좌 개설 지원…메디케어 지급 수표를 적법한 거래처럼 위장 |100만 명 신원 도용·100억 달러 규모 사기 국제범죄조직(TCO) 연루   <개요> 뉴욕 브루클린의 전직 은행 고객관리 매니저...
유럽

외국 법인이 보유한 英 부동산, 절반은 ‘실소유주 불명’

| 해외 법인 소유 부동산 9만8000여곳, 절반은 실소유주 미등록 | 미등록 벌금의 징수율도 4%에 불과... "집행력 강화해야" <개요> 영국 정부가 러시아의 우크라이나 침공 이후 도입한 부동산 실소유자...
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