Tag: RUSI

유럽

| 글로벌 사기 피해액 2025년 587조원에 달해... 주로 개도국을 거점 삼아 | 국제 원조 급감에 재정난 겪는 개도국 수사·금융감독 역량 약화 우려 제기 | RUSI, 선진국의...

AI·코인·핀테크

| '디지털 전환 추진' 카자흐, 美 팍스 실리카·中 WAICO 모두 가입 | AI 반도체·모델 해외에 의존... 독자적 검증 역량 부족 또한 약점 <개요> 영국 싱크탱크 왕립합동군사연구소(RUSI)는 22일(현지시각)...

유럽

| 英 정부의 제재 체계 확대에 비해 조사·처벌 성과 부족 지적 | 확인된 제재 위반 절반 이상이 자진신고...“선제적인 조사 필요” <개요> 영국 싱크탱크 왕립합동군사연구소(RUSI)는 2일(현지시각) 영국과 유럽연합(EU)이...

유럽

| 전쟁·제재 회피로 불법금융 진화했지만 기존 대응체계는 제자리 | 정보 연결 실패로 금융·기업·당국 따로 움직이는 대응체계 문제 | RUSI, 획일적 규제에서 위험 기반 대응으로 FATF 개혁...

미국·캐나다

| 무장세력, 천연자원 밀수출 등으로 전쟁 수행 자금 확보 | 글로벌 금값 고공행진 속 ‘분쟁 금’ 주요 전쟁 자금원으로 부상 | RUSI “분쟁금융 분석하고 글로벌 대응체계...

북한·아시아

|대량살상무기 프로그램에 지원 추정…해킹엔 中 조직범죄 그룹 동원 |OTC·P2P 등 거쳐 법정화폐 전환…中 은행계좌·유니온페이도 연결고리 <개요> 북한이 2024년 1월부터 2025년 9월까지 최소 28억 달러(약 4조원) 상당의 가상자산을...

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<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 42. 어떤 사람이 계좌를 개설하려고...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 41. 기관이 고객에게 자금을 차단했다고...